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金融規制への対応やサステナビリティ戦略により経営基盤を強化

金融取引のグローバル化や異業種とのボーダレス化が進む中、取引スキームは複雑さを増しており、金融危機の再発防止や国際的な金融犯罪の抑止のために進められている国際金融規制や各国の規制に対応することが、経営上の最重要課題の一つとなっています。また、銀行は重要な社会インフラを担う立場として、持続可能な社会の実現についても貢献が求められています。

アビームコンサルティングは、こうした重要な経営課題について、グローバルネットワークのナレッジと国際資格を持ったコンサルタントにより、戦略策定、態勢構築からプロセス・システムの導入、制度の運用まで総合的に支援します。

関連実績

銀行様 AMLリスク評価業務支援

  • コルレスバンクのマネーロンダリングリスクの評価業務運営支援

銀行様 AML取引モニタリング支援

  • 取引データのモニタリングを行うためのシナリオ分析・アラート分析、及び、対応方針検討

銀行様 FATF審査態勢構築支援

  • FATF準拠の態勢評価と業務・システムの対応方針検討支援

関連ソリューション

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