金融機関


AMLの高度化を支援するコンサルティングサービスを展開

世界の金融機関では、犯罪集団やテロリストなどの反社会的組織による資金の取得・移動・隠蔽を抑止するため、国際的なAML/CFT規制※1に則り、疑わしい取引先/取引の検知・報告などさまざまな対策を講じています。一方で、サイバー攻撃の手口の高度化や反社会的勢力の国際的な組織化などが懸念されており、これらに呼応する形で、FATF※2などによる国際的な要求は厳しさを増しています。

こうした社会の安全に寄与するお客様の活動を支援するため、アビームコンサルティングでは、マネーロンダリング対策に係る専門家の国際資格である「公認AMLスペシャリスト資格」の取得を推奨し、国際水準かつ専門性の高いサービスをグローバルに提供できる体制を整えています。

また、AML領域において、国内外のユーザー実務支援のノウハウと関連システムの知見に基づき、各業務プロセスの包括的な課題分析から業務・システム改善、ユーザー実務支援など幅広いサービスを展開し、お客様のAML業務高度化に貢献しています。

今後も、AMLに関する業務・システム高度化や、社会・規制状況に合わせた対応策の検討・導入などを支援するコンサルティングサービスを提供していきます。

※1 AML/CFT規制:マネーロンダリング対策(Anti-Money Laundering)とテロ資金供給対策(Counter the Financing of Terrorism)に関する規制。マネーロンダリングとは、金融サービスを悪用し、不正取引や犯罪などで得た資金を洗浄する不法行為。
※2 FATF:Financial Action Task Forceの略称。マネーロンダリング対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行う政府間機関。

 

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